继“庞氏骗局”后，美国又一重大骗局浮出水面

据外媒USA Today报道：基金管理公司Platinum Partners创始人Mark Nordlicht及Platinum Partners其他四位高管被指控涉及一起规模为10亿美元的证券诈骗。这是自“庞氏骗局”以来规模最大的骗局之一。

另外被卷入进来的还有一家名叫Black Elk Energy Offshore Operations的公司，这家公司是Platinum Partners的最大投资组合公司，两位与该公司有关人员也成为嫌疑人。

庞氏骗局

先来回顾下曾轰动全球的“庞氏骗局”。

通过承诺给投资者10%-20%的投资回报，Bernard在八年时间里，共吸金几百亿美元，到2008年美国金融危机，投资者纷纷撤资，Bernard这个“裸泳者”才浮出水面，后因为涉嫌金融诈骗被逮捕。

庞氏骗局一个最基本特点是：用新人的钱，来支付较早进入的投资者的利润，即投资者回报的直接来源并不是基金管理投资获得的利润，而是其他投资者的资金。

Platinum Partners骗局

USA Today报道：Platinum于2003年成立，根据美国证监会SEC对它的诉讼，2003年至2015年，Platinum给投资者平均回报率为17%。

但其实，Platinum创始人Mark Nordlicht和一起被起诉的Platinum前基金总裁Uri Landesman早在2012年就知道公司运作方面有问题，不过，他们没有选择把问题公开化，而是通过夸大公司资产、隐藏现金流问题，并给一些客户提供优惠回报等方式来瞒天过海。

除Mark Nordlicht和Uri Landesman外，一同被起诉的还有Platinum联合首席投资官David Levy、Platinum CFO Joseph SanFilippo、Platinum投资人和财务官员Joseph Mann；Platinum前常务董事Daniel Small和Black Elk Energy Offshore Operations前CEO Jeffrey Shulse。

Plantinum隐瞒了赤字问题，声称公司占Golden Gate Oil LLC部分约值1.7亿美元。但据SEC数据，它占Golden Gate Oil LLC的实际数字只是1.7亿美元的一小部分。

既然早在2012年，Platinum Partners现金流就已出现问题，那么2012-2015年期间，投资者17%的回报率是从哪里来的呢？与“庞氏骗局”类似，这期间Platinum不得不用贷款和新投资者投资资金来支付之前投资者的投资回报，而Platinum高管们利用这些骗局，赚取了高达1亿美金的酬劳。

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